Finalisez le processus KYC/AML
La ley y los estándares internacionales de cumplimiento nos exigen verificar tu identidad, tu domicilio y el origen de los fondos antes de poder recibir tu inversión.
Formulario enviado correctamente.
Volverás al formulario anterior. Nuestro equipo revisará tu información.
Formulario AML
Completa y firma el formulario AML para cumplir con los requisitos regulatorios de prevención de lavado de dinero.
Verificación de identidad (Selfie en tiempo real)
Para acceder a la carga de documentos, primero debes verificar tu identidad con iDenfy.
Debes completar primero la verificación de identidad (iDenfy) para poder continuar con Documentos.
Soy Persona Física
Soy Persona Jurídica
Documentos requeridos para Personas Físicas
1
Documento de identidad (pasaporte)
Cargar foto o PDF de tu pasaporte vigente.
Boucle
2
Comprobante de domicilio (últimos 3 meses)
Factura de servicios, estado bancario o documento oficial donde figure tu dirección.
Boucle
3
Estados de cuenta bancarios (últimos 3 meses)
Estados de cuenta de la cuenta bancaria desde donde harás la inversión, mostrando movimientos recientes.
Boucle
4
Documento que respalde el origen de los fondos (si aplica)
Por ejemplo, contrato de venta de propiedad, comprobante de salario, liquidación de inversión, etc.
Boucle
5
Información de la cuenta bancaria remitente
Certificado, carta del banco o captura de pantalla donde se vea el titular, país y últimos 4 dígitos de la cuenta desde la que enviarás los fondos.
Boucle
Documentos requeridos para Personas Jurídicas
1
Certificado de Incorporación / Registro de la Empresa
Documento oficial que acredita la constitución legal de la empresa en su país de origen.
Boucle
2
Certificado de Buen Estado (Good Standing)
Documento emitido por la autoridad competente que confirma que la empresa se encuentra activa y vigente.
Boucle
3
Estatutos / Bylaws / Operating Agreement
Documento que regula la estructura interna de la empresa, sus socios o miembros.
Boucle
4
Identificación Fiscal de la Empresa
Documento que indique el número de identificación fiscal de la empresa (EIN, TIN, VAT, RUC).
Boucle
5
Declaración de Beneficiarios Finales (UBO Declaration)
Declaración firmada que identifique a las personas físicas que controlan el 25% o más de la empresa.
Boucle
6
Registro de Accionistas / Members Register
Documento que detalle los socios, accionistas o miembros de la empresa.
Boucle
7
Organigrama de Propiedad (Ownership Chart)
Esquema simple que muestre la estructura de propiedad de la empresa.
Boucle
8
Resolución Corporativa / Autorización para Invertir
Acta, resolución o consentimiento escrito que autorice expresamente la inversión en PRRE Fund.
Boucle
9
Pasaporte del Representante Autorizado
Documento de identidad vigente de la persona autorizada a actuar en nombre de la empresa.
Boucle
10
Pasaporte de los Beneficiarios Finales (UBO)
Documento de identidad vigente de cada beneficiario final identificado.
Boucle
11
Estados de Cuenta Bancarios de la Empresa (últimos 3 meses)
Estados de cuenta recientes que muestren la actividad bancaria de la empresa.
Boucle
12
Documento que Respalde el Origen de los Fondos
Documentación que explique y respalde el origen específico de los fondos a invertir.
Boucle
13
Información de la Cuenta Bancaria Remitente
Datos de la cuenta desde la cual se enviarán los fondos.
Boucle
Al enviarlo volverás automáticamente al formulario anterior.
Boucle
Completado el 16 de junio, 2023
⚠️ ¿Estás seguro de que quieres reiniciar todo el formulario?
Esta acción eliminará todos los documentos subidos, el progreso de verificación y el estado actual. Esta acción no se puede deshacer.